外贸圈内最常见的骗局，有时连老鸟都有可能中招，请务必注意防范！！！

钓鱼

出口商与买家的订单已经谈妥，把收款信息通过邮件发给买家后，在美滋滋等到账时，突然接到了买家在WhatsApp上的询问：“为什么这次的收款账号改掉了？”出口商顿时吓出一身冷汗，因为他的收款账号根本没有变！这是骗子早早就黑掉了出口商的邮箱，终于等到截胡这一刻。对于这种最常见的钓鱼骗局，外贸人要注意保护邮箱密码：

• 绝不在任何非官网的地方输入邮箱账户和密码；
• 定期修改邮箱密码，电脑定期杀毒；
• 建议与客人互加WhatsApp等即时聊天工具，约定汇款前会double check账户信息，并强调，如果更换账户信息，一定要通过即时聊天工具或电话再确认一遍。

代付款骗局

“天使”买家下订单后竟然打了远远超过订单金额的一笔钱过来（甚至会一笔接一笔汇来更多的钱），更奇怪的是，这笔钱往往不是从买家所在的国家打来的。

此时买家说，多打的钱是希望出口商作为其在中国的代理，转给其他中国供应商的，可以支付给出口商一定比例的佣金。出口商一想这事多好，不仅自己收全了货款，还能从中赚一笔零花钱，一点风险也没有。

万万没想到的是，不久之后就有个货款汇出地的公司找上门来，说自己遭遇了钓鱼，钱被黑进了卖家的账户，并报警要求冻结出口商的账户，返还货款。而此时出口商已经按照“客户”的指示把钱转给了“其他中国供应商”。于是只能冻结这个“好运”的出口商的账户，然后再进入调查阶段。此时已必然会影响到出口商的正常经营。

对于这种骗局一定要警惕，你的职能不应该是简单地“出租账户”！

香港账户“骗局“

今年最新案例：2月7日上午，在国际商贸城经营体育用品的倪先生通过朋友推荐，添加了名客户为微信好友。该客户向倪先生豪爽地订购了21万元人民币的货物，但提出要使用港币账户进行交易。

2月8日下午，客户联系倪先生称，其已打款36万元港币（折合人民币31万元）至倪先生提供的账户，多出的10万元人民币希望倪先生用人民币帮忙汇款给另外两个客户。倪先生不疑有他，同意帮其汇款。

2月9日上午，倪先生查询账户余额，发现36万元港币竟不翼而飞。此时“客户”已失联,这时倪先生才知道，原来这名客户实际是使用境外银行支票业务发起转账，如果24小时内不与银行确认，转账资金就会撤回。倪先生因此被骗人民币10万元。在这个过程中，骗子利用的信息差是香港地区特殊的金融体系—香港地区的银行，是把“到账”和“入账”做了区分的。有一些转账或支票是可撤销的，你看到的只是挂账，款项还没有真正到你的账户里。

“土耳其骗局“

这种骗局之所以被称为“土耳其骗局”，是因为土耳其海关的“奇葩规定”一在船只到达士耳其港口前，货代即需要将货物登记在收货人名下，将来如有任何变更，均需获得原收货人的书面同意。这样的规定所产生的直接结果，就是所有权在货物实际交付前已经转移至收货人，而不论收货人是否完成了其在贸易合同中的各项义务。货物到港后进口商应在45天内完成提货手续，否则货物将被罚没 （confiscate） 并进行拍卖。不过45天届满后，收货人 （买方） 有两次申请延期的机会，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收货人还有一个申请延期30天提货的机会，但需向海关解释延期原因。因此，在收货人的配合下，货物在到港后135天内通常不会进入拍卖程序，不过在此期间产生的滞港，仓储等费用难以避免。对于长期滞留港口或者无人提取的货物，海关将作无货主处理，有权拍卖此货物，此时原进口商为第一购买人。这为骗子创造了骗货的条件。骗子会先注册一个土耳其的空头公司，由该公司出面将中国出门的货物骗到土耳其海关，故意拖延时间，导致最后海关拍卖，然后用很低的价格买进，再高价卖出分赃。

南非骗局

国内外贸企业A公司，通过某外贸中介公司SAT拿到一票大单！南非知名企业AGCA公司求购货值为53万美元的烧碱，随后与之签订了货值合同，约定付款方式为OA30天！货物抵达蒙巴萨港后，A公司多次催促买方联系人付款，但遭到拒绝。此后，28个货柜中的19个被相继提运乌干达，9个货柜滞留蒙巴萨港仍未提出，不仅货款两失，还产生了巨额滞港费！

后经向南非AGCA公司核实，其并未在乌干达开设工厂，且公司没有上述姓名的工作人员！据悉，SAT是一家由乌于达不法商人假借国外知名公司的名头在乌于达境内注册的公司，该不法商人在乌境内注册了十多家类似的公司，其目的是为实施商业诈骗提供便利。

阿尔及利亚骗局

根据阿尔及利亚海关条例，货物到港后21天加2个月内未被提走的，海关当局有权拍卖，拍卖所得收缴国库。

此外，出口到阿尔及利亚的货物，如果退运或转运至别国，需要出具收货人的拒收证明，否则任何人（包括货主或出口商）无权将货物退运或转运。根据该规定，如果外国出口企业在收到阿尔及利亚进口商部分定金或预付款后即发货，货物到港后，一日出现进口商拒绝或不能及时支付余款，并且拒不出具拒收证明的情况，货主或出口商将无法退运或转运货物，只能任由阿尔及利亚海关没收和拍卖，或被迫主动与进口商协商，在最后期限前低价卖给进口商。该规定将外国出口商置于不利地位，中国企业已多次遭遇上述问题，蒙受重大损失。

信用证骗局

有些国家（如孟加拉）要求进口必须走信用证，但他们的某些银行信用真是一塌糊涂，各种违规操作：

放不放款是买家说了算，银行与买家串通，在没有不符点的即期信用证交单情况下，拖延付款时间，或在客户没有办理付款手续的情况下放单，客户提货或看货后向出口商提出质量索赔，被追出口商降价，导致经济损失。

所以在接信用证订单时，务必做好信用证的审证工作，保证没有不符点。如发现不符点，交货之前必须改证，尤其是交货期，使之符合信用证的规定，即使客户提出接受不符点交单，也不能接受，坚持改证后发货。此外，需要给发货，交单留出充足的时间。

无限拖欠骗局

这种骗局一般是买家有意识地一步一步将出口商拖入坑里，最终将主动权牢牢掌握在自己手中，再提出打折等一系列不合理要求。

比如买家要求付款方式做D/P，最初的几单客户都是守信用的，单据到对方银行，会及时赎单，但后来付款节秦越来越慢，可货柜还是一个接一个地订，经常是前面的柜子还没到港这边又发新货柜。突然，客户说货物有问题，要求打折，不接受就一拍两散。此时出口商已经泥足深陷，只能忍痛打折以减少损失。所以，即使是老客户，也一定要警惕他的“习惯性”拖欠！